こんにちは！ニナ（@_ninahaus_）🦆です。
<2021年1月14日(木)>
Venusで起こったCAN事件について公式から記事が出ました！
Venus users are #SAFU and the @VenusProtocol update has been published on events that occurred on Thursday. Please read below: https://t.co/7BQYV1Te1B
— Venus (@VenusProtocol) January 14, 2021
仮想通貨に参入して初めてのイベントだったので、どこから情報を得るべきか、情報から何をどう考えるべきか、用語の学習、投資のリスクなど学びが多かったです。
自分用備忘録を兼ねて、当日のタイムラインをまとめてみました。
2021年1月14日、Venusに関する各人の動向
上場直後
CAN＝Cannon Protocol https://cannon.finance/
※”購入者”は プレセールに参加していたSwipeと長年付き合いのある機関投資家。
≪この時起きていたこと≫
CANはPoolで売値を決める方式になっていた。
しかし、用意されたPoolはあまり大きくなかったため、”購買者”が買い占めることができてしまった。AMM (Automated Market Maker)は「CANはかなり売れているな！」と判断、CAN価格が高騰。この”高い価値があると判断された”CANを担保として”購入者”はVenusよりBTCBとETHの融資を受けた。
日本時間17時頃
ソフィさん(@sophy_cherie)主催のカソツーコミュニティ・ソフィクラにて狼煙は上がった。
≪（*1）APYと借入率の関係について≫
流動性が下がった場合、APYを上げることでユーザーにSupplyを促し、流動性の再確保を試みる。
Supplyされている資産がほとんど借入されてしまう（借入率が高くなる）と流動性が下がったことになり、APYが上がる。https://app.venus.io/market/BTCB
この時、借入率(ピンク)がかなり上がっていることでAPY(緑)が釣り上げられていた。
(後にこれは神判断であったことが分かる)
歴戦ソフィクラ民が「引出し完了」と言ってから複利ソフィクラ民が「引き出せない」と言うまでの間はわずか3分。
何が起こったか付いて行けず思考停止するマン、引き出せない以上開き直って高APYの元掘り続けるマン、担保にしていたBTCBが死んだ場合でも動けるお金を確保するため他の通貨を借入するマンなどなど各々経験に見合ったムーヴをキメる。
同刻、テレグラムのVenusコミュニティでも同じことが起こっていた。
これらにより、Venus上で各通貨の流動性が枯渇する大きな問題に発展した。
テレグラムのVenusコミュニティは大混乱に陥りユーザ間での押し問答が続いた。
日本時間17時46分、Venusからの暫定通知
日本時間18時28分、Venusからの救済告知
日本時間19時30分、そして、光は差す。
日本時間20時5分、これがSwipe Powerだ
その後（冒頭のVenus公式声明で発覚）
※ 今回の件で”購入者”側に技術および法的な違反行為は一切ない。
残存問題の事後処理について
1．”購入者”は、VenusでCANの大きな塊をまだ所有している。(最も大きな問題)
2．1は理論的にはVenus上で使用することができる。(比較的小さな問題)
3．”購入者”にはまだ何か要求があった。
話し合いを通し泥沼になることなく平和的に解決したように書いてありますが、Venus公式声明の中には「”購買者”は徐々に同意…」や「”購買者”は最初のうち、状況を利用し軽率な行動をとっていた」など不穏な文章も見受けられるため、Swipe側はかなり激おこだったんじゃないかと思います。
また、「Swipeはこの”購入者”およびその会社とのビジネス関係を終了した」とのこと。
本件で大金を失ったユーザーはいないでしょうが、「プラットフォームに対する不信感」は「客離れ」を招くため、Swipe側としては当然の処置なのでしょう。
Swipeの考える、本騒動の真因
CANトークンの上場はユーザーコミュニティによる投票でなく、Swipe独自の決定でした。
そのためSwipeは「これはチームの責任だ」と強く認識し、状況を正すことを義務と捉え必死に動いた、というお話。
冒頭のVenus公式声明の締めくくり
Swipe/Venusはポリシー・手順を見直し、改善点を確認している。
もし1月15日以降に今回のことが起こっていたら…救済はあったのでしょうか。
今回のSwipeの対応で「神運営だから全財産Venusにぶち込んどくわ」と考えている人がいたら危険かもしれません。次はきっと補填されないです。
本件に関するTwitterの反応
大きな過ちがおかされたが、少なくとも@JLSwipeはコミュニティを守るため何でもした。なぜ “1人の購入者”が全体の供給の45％を購入することができたのか、私はまだ理解していない…強欲の極みだ… $sxp #sxp #bnb $trx $btc
Big mistakes were made, but at least @JLSwipe did everything to protect the community. I still not understand why “one buyer” was able to buy 45% of the whole supply,.greediness at its best… $sxp #sxp #bnb $trx $btc https://t.co/Z0VCb5S2Dq
— Michi (@MTronLink) January 14, 2021
よくやった @VenusProtocol
Well done @VenusProtocol https://t.co/pTf5l9VTTP
— HPD (@HieuPhan2508) January 14, 2021
“ユーザーのほうが重要なので、ユーザーがポジションをデレバレッジし資産を引き出すことができるように、我々は時間内にVenus上で2,000 BTCとETHの流動性をカバーした”
2K BTCは7700万ドルで、チームがいかに$XVSにコミットしているかを示すものだ。
“Our users are more important, so we covered the 2,000 BTC and ETH liquidity on Venus within an hours-time so that our users could deleverage their positions and withdraw their assets on our dime”
2K BTC that’s 77 f million dollars, shows how committed the team is$XVS @JLSwipe https://t.co/CXFYraCtKb
— Gabi (@GabiCryptoKing) January 14, 2021
これは興味深い読み物だった。間違いは起こるものだ。私とSXPは愛と憎しみの関係で改善するには時間が必要だけど、何かが起きたとしても、@JLSwipeは$XVSでしたように私の資金が#SAFUであることを確かにしてくれるだろう。
This was an interesting read.. mistakes can happen.. Even though my relationship with $SXP is of a love & hate (needs time to improve) it gives me a peace of mind to know if something happens @JLSwipe will make sure my funds are #SAFU like he did with $XVS 🙏 https://t.co/IzbonfhYIp
— K Khan Ⓥ (@MrKKhann) January 14, 2021
基本的に今回の騒動に対するSwipe側対応に好意的な意見が多かったです。
ただ、「誰も大損することなく、Swipeの運営手腕が光った」「中央集権→分散化の前日に起こった」という点から「マッチポンプ(自作自演)ではないか」「Venusの宣伝に役立ったな」といった皮肉も見られました。
本件に関するブログ記事
ソフィクラのたつぞうさん(@tatsuzou12)の記事です。
考察が勉強になります！
後日談、CANの上場廃止
騒動の1日後、VenusからCANの上場廃止が発表されました。
As a further update to this post, $CAN has been delisted off of the the @VenusProtocol and set as a 0% Collateral Factor. https://t.co/WBybDEcLVs
— Venus (@VenusProtocol) January 15, 2021
個人的な感想
いやーーめちゃくちゃ勉強になりました。
高APY美味しい🦆💕みんな使ってるし大丈夫でしょ💕な気持ちでVenusを利用していた私ですが、今回は真剣に理解に努めました。
というのも、私は15時頃、まさにコトが起きる直前に所持する全てのBTCをVenusに入れていたからです。2時間後には出せなくなって笑っちゃいました。
1人だったら混乱して＼(^o^)／ｵﾜﾀしていただけだと思いますが、ソフィクラの皆様のおかげでヤケクソにならずに済みました。
この場を借りてお礼を申し上げます。
今回学んだこと
- 美味しい話にはリスクが付きもの。
うまく運用できていたとしてもある日落とし穴があるかも。 - 資産は必ず分散、複数の場所に分けて保持すること！
- 問題が起きた際はまず落ち着いて、損失を最小限に出来る方法を考えること。
素数を数えてる場合じゃねーぞ。
